शिल्पा शेट्टीचा पती, उद्योगपती आणि अभिनेता राज कुंद्रा पुन्हा एकदा मोठ्या अडचणीत सापडला आहे. बिटकॉइन फसवणूक प्रकरणी ईडीने त्याच्यावर कारवाई केली आहे. ईडीने राज कुंद्राची ९८ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली असून त्यात जुहू येथील फ्लॅट आणि पुण्यातील बंगल्याचाही समावेश आहे. यापूर्वी राज कुंद्रा एका पोर्नोग्राफी प्रकरणात अडकला होता, ज्यामध्ये त्यांना तुरुंगातही राहावे लागले होते. मात्र, नंतर राज कुंद्राला जामीन मिळाला.
रिपू सुदान कुंद्रा उर्फ राज कुंद्रा यांची सुमारे 97.79 कोटी रुपयांची स्थावर आणि जंगम मालमत्ता तात्पुरती जप्त करण्यात आली आहे, असे ईडीने ट्विट केले आहे. पीएमएलए, 2002 च्या तरतुदीनुसार, राज कुंद्राची ही मालमत्ता संलग्न करण्यात आली आहे. यामध्ये जुहू येथील फ्लॅटचाही समावेश आहे, जो सध्या राज कुंद्राची पत्नी शिल्पा शेट्टीच्या नावावर आहे. राज कुंद्राच्या नावे असलेले इक्विटी शेअर्सही जप्त करण्यात आले आहेत. सध्या क्रिप्टोकरन्सी आणि बिटकॉइनच्या माध्यमातून व्यवसाय करणे भारतात बेकायदेशीर असल्याची माहिती आहे. पण राज कुंद्राने बिटकॉइनच्या माध्यमातून व्यवसाय करून व्यवहारात फेरफार केल्याचा आरोप आहे.
ED, Mumbai has provisionally attached immovable and movable properties worth Rs 97.79 Crore belonging to Ripu Sudan Kundra aka Raj Kundra under the provisions of PMLA, 2002. The attached properties include a Residential flat situated in Juhu presently in the name of Shilpa… pic.twitter.com/eOBzZA6ZSM
— ANI (@ANI) April 18, 2024
2018 मध्ये बिटकॉइन घोटाळ्यात राज कुंद्राची चौकशी करण्यात आली होती
यापूर्वी 2018 मध्ये अंमलबजावणी संचालनालयाने 2000 कोटी रुपयांच्या बिटकॉइन घोटाळ्याप्रकरणी राज कुंद्रा यांची चौकशी केली होती. ईडीच्या एका अधिकाऱ्याने तेव्हा सांगितले होते की, ठाणे गुन्हे शाखेत दाखल झालेल्या गुन्ह्यात राज कुंद्राची चौकशी करण्यात आली होती. शिल्पा शेट्टीचे पती राज कुंद्राची या घोटाळ्यात काही भूमिका आहे की ते पीडित आहेत हे स्पष्ट नाही, असे त्या अधिकाऱ्याने तेव्हा सांगितले होते. मात्र आता ज्या प्रकारे मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे, त्यामुळे राज कुंद्राच्या अडचणी वाढू शकतात.
काय होता बिटकॉइन घोटाळा?
पुण्यातील अमित भारद्वाज आणि त्याचा भाऊ विवेक भारद्वाज या दोन व्यावसायिकांनी त्यांच्या 'गेनबिटकॉइन' कंपनीच्या माध्यमातून 8,000 हून अधिक लोकांची फसवणूक केली आहे. मे 2018 मध्ये, ईडीने महाराष्ट्र पोलिसांच्या एफआयआरच्या आधारे गेनबिटकॉइनचे अमित भारद्वाज आणि इतर आठ जणांविरुद्ध मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल केला होता. या दोन भावांनी खात्रीशीर परताव्याच्या आमिषाने बेकायदेशीर क्रिप्टो-मनी योजना चालवून गुंतवणूकदारांना फसवले. दोघांनाही पुणे पोलिसांनी 5 एप्रिल 2018 रोजी अटक केली होती.
